Medior CDD Analist

Ben je klaar voor de uitdaging om deel uit te maken van een dynamisch team dat onderzoek doet naar witwassen en terrorismefinanciering in de hypotheeksector? Dit diverse team biedt je volop mogelijkheden om bij te dragen aan de toekomst. Naast je werk op dit gebied, help je ook met het verbeteren van processen en werkinstructies. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek naar relaties en het onderzoeken van mogelijke verdachte transacties die opduiken in het transactiemonitoring systeem.Voor het onderzoek van transacties breng je relaties in kaart, analyseer je transacties en raadpleeg je diverse bronnen, inclusief financiële gegevens. Je hebt ervaring in het identificeren van risico-indicatoren, behandelt dossiers met een hoog risico en hebt kennis van PEP’s/Sanctiehits en transactiemonitoring. Het is jouw verantwoordelijkheid om het CDD-beleid uit te voeren en de status te bewaken en te rapporteren. Tevens heb je ervaring met het opstellen van CDD-analyses voor zowel particuliere als zakelijke klanten.

• Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek ten aanzien van relaties.
• Je hebt ervaring met het schrijven van CDD-analyses voor particulieren en zakelijke relaties, denk hierbij aan Periodic Reviews en Event Driven Reviews.
• Je hebt aantoonbare ervaring om risico-indicatoren te identificeren, hebt ervaring met hoog risico dossiers, PEP/Sanctie hits.
• Je zorgt voor uitvoering van het CDD-beleid en kunt de status monitoren en rapporteren

De opdrachtgever is een toonaangevende speler in de verzekeringssector met een uitgebreide geschiedenis en expertise. Het bedrijf staat bekend om zijn innovatieve benaderingen en klantgerichte oplossingen. Met een breed scala aan verzekeringsproducten en diensten bedient het een divers klantenbestand, waarbij kwaliteit en betrouwbaarheid centraal staan.

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau;
• Je hebt meerdere jaren (minimaal 2 jaar) ervaring als KYC/CDD/FEC/AML analist;
• Je werkt in een dynamische omgeving en kan in ketens- en “out of the box” denken;
• Je bent analytisch sterk, kritisch, durft vragen te stellen, positief ingesteld en gedreven;
• Je beschikt over goede schriftelijke vaardigheden om analyses transparant en duidelijk te verwoorden en op papier te zetten;
• Je hebt ruime ervaring binnen de financiële dienstverleningHypothecaire kennis is een pré.

Wat wij bieden op basis van 40 uur: 

• Salaris tussen €4000 - €4750, afhankelijk van ervaring en kennis, deze zal gedurende jouw ontwikkeling toenemen;
• Je start met een tijdelijk contract en dat hopen wij om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd; 
• 25 vakantiedagen om weer lekker op te laden; 
• Uitgebreide reiskostenvergoeding;
• Jouw ontwikkeling staat centraal! Je krijgt een coach om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken, we bieden een uitgebreid pakket aan opleidingen aan en in ons IOP-gesprek (Individueel Ontwikkel Plan) gaan we aan de slag met jouw professionele ontwikkeling; 
• Uitstekende doorgroeimogelijkheden.