Ben jij een finance professional die zijn vak verstaat? Via AP Support vind je een uitdagende baan. Ons netwerk bestaat uit onder andere zorgaanbieders, verzekeraars, pensioenfondsen en banken. Voor iedere finance professional een match!
Functieomschrijving
Ben je klaar voor de uitdaging om deel uit te maken van een dynamisch team dat onderzoek doet naar witwassen en terrorismefinanciering in de hypotheeksector? Dit diverse team biedt je volop mogelijkheden om bij te dragen aan de toekomst. Naast je werk op dit gebied, help je ook met het verbeteren van processen en werkinstructies. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van integriteitsonderzoek naar relaties en het onderzoeken van mogelijke verdachte transacties die opduiken in het transactiemonitoring systeem.Voor het onderzoek van transacties breng je relaties in kaart, analyseer je transacties en raadpleeg je diverse bronnen, inclusief financiële gegevens. Je hebt ervaring in het identificeren van risico-indicatoren, behandelt dossiers met een hoog risico en hebt kennis van PEP’s/Sanctiehits en transactiemonitoring. Het is jouw verantwoordelijkheid om het CDD-beleid uit te voeren en de status te bewaken en te rapporteren. Tevens heb je ervaring met het opstellen van CDD-analyses voor zowel particuliere als zakelijke klanten.
Dit zijn wij
De opdrachtgever is een toonaangevende speler in de verzekeringssector met een uitgebreide geschiedenis en expertise. Het bedrijf staat bekend om zijn innovatieve benaderingen en klantgerichte oplossingen. Met een breed scala aan verzekeringsproducten en diensten bedient het een divers klantenbestand, waarbij kwaliteit en betrouwbaarheid centraal staan.
Wat we zoeken
Wat we bieden
Wat wij bieden op basis van 40 uur: